Tip     Print    RSS    Del    

Millionbøde til Jyske Bank

Af SVEND BOYE THOMSEN |ALEXANDER BITSCH

Offentliggjort 15.05.10 kl. 07:40

1,7 mio. euro for overtrædelse af de spanske hvidvaskregler. Afgørelsen er anket.

Foto: Colourbox og PR Foto, Kollage: Mattias Grøndal

Aktiekurs

• Jyske Bank

Relaterede artikler

Bank tabte 130 mio. kr. på landbrug i 1. kvartal

Anders Dam: Bedste start i årevis

Gode kunder slipper for høj rente

Se alle >>

For første gang skal en dansk bank betale bøder for overtrædelser af et lands hvidvaskregler. Jyske Banks afdeling i Gibraltar skal betale ca. 12,5 mio. kr. for at have overtrådt de spanske hvidvaskregler. Det blev afgjort ved en administrativ kendelse af en spansk domstol.

Jyske Bank har anket afgørelsen, og sagen skal nu køre ved en spansk domstol.

»Vi skal betale bøderne nu, men får pengene tilbage, hvis vi vinder ankesagen,« forklarer Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank.

»Meget grove«

Bøderne er faldet, fordi myndighederne i Spanien ikke har kunnet få oplysninger fra Jyske Banks afdeling i Gibraltar. Myndighederne betegner overtrædelserne som ”meget grove” og beskylder Jyske Bank i Gibraltar for utilstrækkelig kontrol, manglende indberetninger og uvilje til at undersøge visse transaktioner.

Jyske Bank mener, at afdelingen i Gibraltar er kommet i klemme i en kamp mellem myndighederne i Gibraltar og Spanien.

»Afdelingen er underlagt tilsyn af myndighederne i Gibraltar og har derfor indberettet til dem, men de spanske myndigheder mener, at de også har krav på at få oplysninger,« forklarer Peter Stig Hansen, der understreger, at banken ikke har deltaget i eller medvirket til hvidvaskning af penge.

Lignende sag er tabt

Sagen om afdelingen i Gibraltar har været undervejs i længere tid, viser et dokument fra Finanstilsynet i Danmark, som avisen har fået aktindsigt i.

Myndighederne i Danmark blev første gang underrettet om sagen tilbage i november 2008, og de sidste informationer mellem Danmark og Spanien blev udvekslet i marts 2009.

Et andet dokument, som avisen har fået indsigt i, viser, at banken blev pålagt de to såkaldte administrative bøder på 800.000 og 900.000 euro den 17. april 2009 af de spanske myndigheder.

Jyske Bank har allerede tabt en lignende sag om den nu nedlagte afdeling i Spanien. Bøden er betalt, men banken vil ikke oplyse beløbet.